Икеа судебный процесс. Было бы желание. Если ты совершил ошибку, вовремя остановись- в деньгах ты уже проиграл

В Смоленской глубинке, в поселке Красный, в котором проживает всего около пяти тысяч человек, вызрела всероссийская сенсация: председатель Краснинского районного суда Ирина Цуцкова покинула свою должность. В Смоленском областном суде «Новой» подтвердили отставку, уточнив, что Цуцкова уволилась «по собственному желанию». Это при том, что женщина далеко не пенсионного возраста, выглядит лет на 40, не старше, а председателем райсуда Цуцкова была назначена четыре года назад, на шесть лет...

Ирина Цуцкова получила всероссийскую известность и даже вошла в ТОП-10 самых заметных судей страны (по версии специализированного правового интернет-ресурса РАПСИ), рассмотрев несколько исков, фигурантом которых был не менее знаменитый Константин Пономарев. Тот самый Пономарев, который в свою очередь прославился тем, что получил в досудебном порядке 25 млрд от международного концерна ИКЕА, которому в 2006 году в Санкт-Петербурге предоставил в аренду дизельные электрогенераторы для обеспечения работы гипермаркетов, а в 2008 году обвинил ИКЕА, что она перестала платить за их аренду, и обратился в суд.

ИКЕА провела внутреннее расследование и пришла к выводу, что баснословные суммы долгов стали возможны лишь благодаря содействию менеджмента среднего звена. ИКЕА предпочла не втягиваться в затяжной судебный процесс и подписала с Пономаревым досудебное соглашение. 22 ноября 2010 года международный концерн перевел на расчетный счет ООО «Системы автономного энергоснабжения» (САЭ), контролируемый Константином Пономаревым, 18 млрд рублей и передал векселей на 7 млрд рублей, которые Пономарев тут же обналичил. В этот же день все 25 млрд рублей были переведены на личный счет Пономарева в ОАО АКБ «ЛЕСБАНК».

Позже налоговая инспекция потребовала заплатить в бюджет 4,5 миллиарда рублей — подоходный налог с 25 миллиардов. Пономарев не растерялся и опротестовал требование налоговиков в Краснинском районном суде Смоленской области. Почему там? Потому что незадолго до обращения в суд Пономарев приобрел в Краснинском районе дом, где и прописался. И судья Цуцкова приняла иск к производству «по месту нахождения истца», рассмотрела его и 29 декабря 2015 года вынесла решение, создав судебную преюдицию, что 25 миллиардов рублей, полученных Пономаревым, не подлежат налогообложению.

Дом в Краснинском районе Смоленской области, в котором прописан Константин Пономарев. Фото автора

7 апреля этого года президиум Смоленского областного суда отменил решение, вынесенное в Краснинском райсуде, и направил дело на новое рассмотрение в Тверской районный суд г. Москвы.

В разговоре со мной Пономарев заявил, что он не намерен вносить в бюджет 4,5 миллиарда рублей:

— Да, я не намерен платить налоги с суммы займа, который мне был предоставлен и который я возвратил, — сказал Пономарев, предупрежденный, что я веду запись нашего разговора. — Это только зомбированные идиоты, которые не понимают налогооблажения, могут считать, что возвращенный заем облагается налогом. Я не собираюсь платить подоходный налог с суммы займа. 25 миллиардов рублей, которые я перечислил себе на счет в 2010 году, в 2011 году были возвращены...

Пономарев откровенно лукавит. И вот почему.

В судебном решении, вынесенном Ириной Цуцковой, отражено, что 12 января 2007 года Пономарев заключил трудовой договор с ООО «ИСМ», единоличным учредителем которого он был. В п. 6.1 документа было предусмотрено, что в случае досрочного расторжения договора ему положена компенсация. 28 декабря 2007 года трудовой договор был расторгнут по соглашению сторон, «в котором указано на выплату компенсации в размере 24 638 700 000 рублей» (24,6 млрд рублей). А через год, 30 декабря 2008 года, Пономарев предоставил ООО «ИСМ» беспроцентный заем на сумму 24 638 700 000 рублей. Поручителем по договору займа выступило ООО «Системы автономного энергоснабжения» (САЭ), в котором Пономарев в разные периоды времени выступал то участником, то директором, то представителем по доверенности. САЭ — это та самая компания, которой ИКЕА перечислила 25 миллиардов рублей. И произошло это, напомню, 22 ноября 2010 года.

Из решения Краснинского райсуда выяснилось, что уже 22 ноября между Пономаревым и ООО «САЭ» был заключен «договор хранения денежных средств». И, как я уже говорил, в этот же день 25 миллиардов рублей «ушли» на личный счет Пономарева.

Через год, 30 декабря 2011 года, Пономарев предъявил к ООО «САЭ» как поручителю ООО «ИСМ» о возврате беспроцентного займа на сумму 24 638 700 000 рублей встречное требование о заключении соглашения о новации. «САЭ» удовлетворило это требование. В судебное решение судья Ирина Цуцкова вписала: «Таким образом, после 30.12.2011 переданные Пономареву на хранение по договору от 22.11.2010 денежные средства считаются возвращенными».

Суд не поставил под сомнение достоверность документов, представленных Пономаревым. Хотя есть все основания предполагать, что они были изготовлены уже после того, как налоговая предъявила Пономареву требование об уплате налога на доходы физических лиц (НДФЛ) и единого социального налога (ЕСН).

По информации, выложенной в открытых базах данных, в бухгалтерских балансах ООО «ИСМ» в 2007-2011 годах не нашли отражение ни выплата Пономареву 28 декабря 2007 года «золотого парашюта» в размере 24 638 700 000 рублей, ни займа на такую же сумму, предоставленного Пономаревым ООО «ИСМ» 30 декабря 2008 года.

К примеру, в бухгалтерском балансе ООО «ИСМ» за 2007 год указано, что выручка предприятия в 2007 году составила 3 746 711 000 рублей (3,7 млрд рублей), а чистая прибыль — 35,7 млн рублей.

Могу предположить, что соглашение о расторжении трудового договора и договора о «золотом парашюте», датированное 28 декабря 2007 года, понадобилось Пономареву именно для того, чтобы уклониться от уплаты НДФЛ и ЕСН, поскольку, согласно пункту 3 статьи 217 Налогового кодекса, до 1 января 2012 года с компенсационных выплат, к которым относились «золотые парашюты», НДФЛ и ЕСН не выплачивались.

Кроме того, в бухгалтерском балансе ООО «САЭ» за 2010 год указано, что оборотные активы предприятия составили 24 423 034 000 рублей. В то же время в балансе отражен вывод в «краткосрочные обязательства» 24 404 441 000 рублей. По итогам года ООО «САЭ» заявило 659 876 000 убытков. При этом в графе «Доходы» предприятие указало сумму 25 613 346 000 рублей, а 24 997 512 000 рублей, переведенных на личный счет Пономарева, провело по разделу «Прочие расходы».

Бухгалтерские документы опровергают ключевой довод Пономарева по делу, рассмотренному Ириной Цуцковой, а именно получение им почти 25 млрд рублей в качестве «золотого парашюта» при расторжении трудового соглашения с ООО «ИСМ» и взаимозачетах, произведенных между ООО «ИСМ» и ООО «САЭ».

Но Краснинский районный суд не стал утруждать себя истребованием и исследованием бухгалтерских балансов ООО «ИСМ» и ООО «САЭ» за 2007-2011 годы и освободил Пономарева от налогового бремени. К слову, самым крупным «золотым парашютом» в истории мирового бизнеса считалась выплата, произведенная General Electric Джону Уэлчу, руководившему корпорацией почти двадцать лет. Провожая Уэлча на пенсию, General Electric выплатил ему 417 млн долларов. «Золотой парашют» Пономарева почти в два раза превысил сумму выплаты Уэлчу.

«Налоговое» решение судьи Ирины Цуцковой не единственный судебный акт, вынесенный по искам, инициированным Пономаревым. Именно Краснинский районный суд Смоленской области стал ареной очередного витка битвы Пономарева с ритейлером ИКЕА.

Получив от ИКЕА 25 миллиардов рублей, Пономарев подписал соглашение, что не имеет к ИКЕА никаких требований в «отношении арендной платы, штрафов, пени, неустоек и иных любых требований», а также гарантировал, что нет иных кредиторов по требованиям, связанным с арендой дизель-генераторов. Но вскоре ИКЕА получила новый иск. На еще большую сумму. Уже от другой компании, но также контролируемой Пономаревым. Оказалось, что за месяц до получения 25 миллиардов рублей, 21 октября 2010 года, одна фирма, контролируемая Пономаревым, переуступила другой его фирме право требования долга с ИКЕА.

Позже, в июне 2013 года, Пономарев обратился к бизнес-омбудсмену Борису Титову с просьбой защитить его от «незаконного уголовного преследования и административного давления на бизнес с целью отказа от исковых требований на сумму 33 138 402 157 рублей 44 копеек». В этом же письме Пономарев объяснил, как образовался 33-миллиардный долг. По его версии, досудебное соглашение на 25 миллиардов было заключено с ИКЕА за долги в 2007-2008 годах. А новый иск — это уже требование вернуть долги, образовавшиеся в 2009-2010 годах... Плюс пени и штрафы. При этом Пономарев не потрудился объяснить, в чем был смысл для ИКЕА заключать соглашение на 25 миллиардов для прекращения требований лишь за 2007-2008 годы, которые, по самым смелым расчетам самого Пономарева, составляли 18 млрд рублей? И эта сумма уже была заявлена в суде. ИКЕА могла просто признать иск и перечислить Пономареву 18 миллиардов без каких-либо досудебных соглашений…

ИКЕА была вынуждена вступить в затяжную судебную тяжбу, которой так стремилась избежать. Неприятным сюрпризом для корпорации стало появление в новом деле дополнительного соглашения о продлении договоров аренды, которое было подписано Йоакимом Виртаненом, менеджером среднего звена, уволенным из ИКЕА осенью 2009 года по подозрению в коррупции и даже безуспешно судившимся с ИКЕА. Что интересно, приблизительное время подписания соглашения совпало с конфликтом Виртанена с ИКЕА.

Виртанен, выпускник шведской разведшколы, с 1998 года работал в шведском консульстве в Петербурге, но в 2000 году его уволили с дипломатической службы. Чем он занимался до 2007 года, неизвестно. А в 2007 году Виртанен устроился в ИКЕА стажером. В 2009 году получил назначение менеджера по выявлению и устранению недостатков, допущенных подрядчиками при строительстве торговых центров в Петербурге. Тогда-то жизнь и свела его с Константином Пономаревым. Именно Виртанену было дано задание вернуть Пономареву арендованное, но уже не используемое оборудование, которое он, к слову, провалил и тем самым создал дополнительные условия для судебных исков Пономарева к ИКЕА.

Но не только. Именно подпись от имени Виртанена оказалась на дополнительном соглашении о пролонгации нескольких соглашений между «дочкой» ИКЕА и ООО «САЭ», в котором указывалось на продолжение использования дизель-генераторов в 2009 году. Документ упоминался как одно из доказательств в новом иске. И именно эти документы позволили Пономареву обратиться с новым 33-миллиардным требованием к международной корпорации.

Это при том, что даже сам Пономарев признавал, что дизель-генераторы ИКЕА уже не использовала, поскольку они были неисправны.

Появление этого документа вынудило юристов ИКЕА рассмотреть вопрос о привлечении Виртанена к уголовной ответственности по статье 165 УК РФ (Причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием). Перед Виртаненом замаячила перспектива оказаться в тюремной камере и провести до пяти лет в российских колониях. Однако он заявил, что дополнительное соглашение никогда не подписывал, не имел таких полномочий, а его подпись — подделка. И уверенно предоставил юристам ИКЕА образцы своих подписей для проверки. Позже пять различных экспертов подтвердили его версию.

Не врал бывший шведский разведчик и про свои полномочия: максимальная сумма договоров, которые он имел право подписывать, составляла не более 4 миллионов рублей, а здесь последствия исчислялись миллиардами. Виртанен выразил готовность подтвердить свои слова как на допросах в судах и полиции, так и в ходе очных ставок с Пономаревым. Что и сделал.

Константин Пономарев рассказал мне:

— Человек в моем присутствии, в моем офисе, в моем кабинете подписывал документы, а потом отрицал, говорил, что ничего не подписывал. Врать он умеет... Подпись у него размашистая, с закорючками, если захотеть, можно недосчитаться закорючек, можно лишнюю поставить. Но я попросил его на ключевом документе своей рукой написать «Йоаким Виртанен, главный менеджер». И он написал в моем присутствии, отпираться бесполезно... В отношении меня было возбуждено несколько уголовных дел, в том числе и по этим фактам, эта тягомотина длилась несколько лет. Следствие получило образцы его подчерка и установило подлинность подписей. И выбор у него оказался небогатый: или мошенничество, или он пишет явку с повинной.

Но Пономарев лукавит. Дело в том, что следствию так и не удалось заполучить оригиналов документов. И эксперты вынесли заключение, что по копиям невозможно установить подлинность подписей Виртанена.

Казалось бы, все ясно, суды отказали во всех требованиях Пономарева «по иным основаниям», не посчитав документ значимыми для исхода дела. Однако в вопросе «взаимодействия» Виртанена и Пономарева остались белые пятна. Почему Виртанен, находящийся в явном конфликте с работодателем, встречался с главным оппонентом компании, да еще и в интимной обстановке, без свидетелей? Если Пономарев подделал подпись, то почему подпись Виртанена, а не тех менеджеров, у которых были бы полномочия на подписание? И как объяснить происхождение на документе почерка Виртанена, который подделать гораздо сложнее? Может, Виртанен заполнил в документе реквизиты (имя и должность подписанта), но ставить подпись передумал, и это сделал за него Пономарев? И когда был подписан документ? Указанная в нем дата — 26 октября 2009 года — была опровергнута уже и самим Пономаревым.

Но 18 мая 2016 года сам Виртанен пролил свет на события прошлых лет. В этот день он направил в Следственный департамент МВД России явку с повинной о ложных показаниях: да, допсоглашение он подписывал, но специально изменил подпись, чтобы можно было от нее отказаться. Оправдывая себя, Виртанен обвинил руководство и адвокатов ИКЕА, мол, именно они принуждали его к ложным показаниям. Хотя эти обвинения плохо стыкуются, например, с его же служебными записками, которые он писал руководству питерский «дочки» ИКЕА. Более того, видоизменение подписи уж точно свалить было не на кого, именно эта хитрость позволила ему сначала обмануть Пономарева, который поверил в ее подлинность, а потом и ИКЕА, которой Виртанен уверенно заявил о подделке и предоставил образцы подписи, свалив все на Пономарева.

К тому времени всплыла переписка Пономарева и Виртанена, в которой бывший сотрудник ИКЕА написал, что если получит «450 000 евро... тогда я был бы довольным!»

В разговоре со мной Пономарев подтвердил:

— Это подлинная переписка. Они выдергивают из контекста. Он у меня консультировался по поводу незаконного увольнения. Это ни о чем. Он рассчитывал на получение компенсации за незаконное увольнение в размере 450 000 евро, но ему я говорил, что он может рассчитывать лишь на 100 000 евро... К тому же эта переписка 2010 года, а явка с повинной — 2016 года.

Это правда, что переписка 2010 года. Но правда и то, что уже в 2010 году Пономарев убеждал Виртанена «подтвердить подлинность документов от ИКЕА и дать показания о коррупции и криминальных действиях ИКЕА в РФ».

Бывший шведский разведчик Йоаким Виртанен колебался долго. И 18 мая 2016 года, повторюсь, по всей видимости, напуганный перспективой привлечения к уголовной ответственности по статье 165 УК РФ, направил в МВД «явку с повинной».

Очень кстати в этот момент в Краснинском районном суде был предъявлен иск к Пономареву еще одним персонажем… Константин Пономарев тут же привез на новый процесс и самого Виртанена, и его явку с повинной. Явно не дочитав фразу про видоизменение подписи. Кроме того, Виртанен в 2016 году вдруг нашел у себя среди старых документов еще одно соглашение 2009 года между ИКЕА и «САЭ», которое пономаревское предприятие якобы направило на подписание в 2009 году в ИКЕА, но ответ так и не получило. Эти документы позволили судье Ирине Цуцковой, традиционно рассмотревшей очередной иск Пономарева к ИКЕА, удовлетворить требования.

Но в январе этого Верховный года суд России отменил это решение. И вынес частное определение в отношении Цуцковой и судей Смоленского областного суда, рассматривавших дело в апелляционной и кассационной инстанциях. Для областных судей частное определение обернулось дисциплинарным взысканием. А Ирина Цуцкова предпочла покинуть судебную систему. «По собственному желанию».

В отличие от судьбы Ирины Цуцковой перспективы Йоакима Виртанена не столь очевидны. Забыть историю «сотрудничества» с Пономаревым ему едва ли дадут правоохранительные органы. Дело в том, что его явка с повинной касается лишь дачи ложных показаний в суде. А правовая оценка, например видоизменения подписи или «обнаружения» в 2016 году документа 2009 года, может быть дана уже совершенно по другим статьям Уголовного Кодекса России.

В Москве возбуждено уголовное дело против директора ООО «ИСМ» Константина Пономарева, который ранее добился от «ИКЕА мос» выплаты ему 25 млрд руб. за долги по аренде дизель-генераторов. Следственные органы ГСУ СКР по Москве подозревают бизнесмена в преступлениях, предусмотренных статьями об уклонении от уплаты налогов и сборов с физического лица и с организации, сообщает сайт Следственного комитета.

По версии следствия, подозреваемый, получив по судебному решению денежные средства от ООО «ИКЕА мос» на счета подконтрольных ему организаций, а также личные счета, уклонился от уплаты налогов с 2010 по 2012 г. на сумму свыше 8 млрд руб. Как уточняет СКР, как гендиректор ИСМ он было должен заплатить 4,7 млрд руб. налогов, как физлицо - 3,3 млрд руб. Нарушения выявила проверка, которую проводили сотрудники ГУЭБиПК МВД России.

На основании гражданских исков налоговиков по ходатайству следствия судом наложен арест на хранящиеся в банке денежные средства подозреваемого, полученные им в результате указанных налоговых преступлений, в общей сумме более 8 млрд руб., сообщает СКР.

Установлено, что в 2010 г. на расчетный счет принадлежащей бизнесмену фирмы поступило 24,98 млрд руб. от арендатора в счет оплаты задолженности за пользование оборудованием, уточняет сайт МВД . По информации ГУЭБиПК, Пономарев "использовал схему искусственной минимизации налогооблагаемой базы на прибыль путем оформления фиктивной сделки по приобретению за 23,6 млрд руб. арендных прав у подконтрольного юридического лица. Организовав безвозмездный перевод на личные счета более 25 млрд руб. из активов данной подконтрольной организации, предприниматель не задекларировал доходы. Из-за неуплаты налогов бюджет страны недополучил 7,98 млрд руб., подсчитали в МВД.

У компании Пономарева ООО "Системы автономного энергоснабжения" (САЭ) IKEA арендовала с конца 2006 г. по конец 2010 г. 112 дизельных электростанций для обеспечения электричеством гипермаркетов "Мега-Дыбенко" и "Мега-Парнас" в Санкт-Петербурге. Компании пришлось арендовать дизельные электростанции из-за проблем с подключением гипермаркетов к энергосетям. Пономарев утверждал, что с июля 2008 г. IKEA перестала платить за электростанции и отказалась возвращать долги, IKEA же оспаривала договор аренды и высказывала мнение, что сильно переплачивала САЭ. К концу 2010 г. стороны подписали мировое соглашение: структуры Пономарева получили от IKEA 25 млрд руб. - сумму, превышавшую всю выручку «ИКЕА мос» за 2010 г. (17,5 млрд руб., по данным «СПАРК-Интерфакса»).

Из акта проверки ИФНС следует, что в ноябре 2010 г. IKEA перевела на счет САЭ 25 млрд руб., которые в тот же день Пономарев перечислил на свой личный счет сначала в Лесбанке, а потом в Сбербанке. Бизнесмен подписал со своей же компанией договор хранения этих средств. По этому документу он не имел права распоряжаться деньгами, но, как считает ИФНС, Пономарев получал доход с этих средств, так как они были размещены на депозитах в Сбербанке. Деньги не вернулись в САЭ, так как эта компания была присоединена к "АМД-групп", которая в июле 2013 г. была ликвидирована. В итоге средства оказались на счетах бизнесмена в "ВТБ 24". В этой схеме налоговики усмотрели попытку уйти от налогообложения. "Коммерсантъ" в марте 2015 г. писал, что долги Пономарева по налогам налоговая инспекция оценила в 4,45 млрд руб. с учетом пени.

Пономарев же тогда заявил "Коммерсанту", что его проверяла ИФНС N 10 по Москве, хотя сам он проживает в Подмосковье и там платит налоги, о чем уведомлял проверяющих. Также в итоговом акте проигнорированы выводы четырех ранее проведенных проверок об уплате САЭ налогов в сумме около 1 млрд руб., утверждает бизнесмен.

В мае 2014 г. стало известно, что Всеволожский городской суд Ленобласти по ходатайству следствия разрешил арестовать счета Пономарева в «ВТБ 24», на которых находилось почти 25 млрд руб. В постановлении суда говорилось, что неустановленные лица из числа руководителей» САЭ, ООО «ИСМ» и «ИКЕА мос» «создали условия, которые привели к тому, что ИКЕА перечислила САЭ более 1 млрд руб. за аренду оборудования и проценты за 2007-2008 гг.», Пономарев «в сговоре с неустановленными лицами, в том числе с сотрудниками ООО «ИКЕА мос», ввел руководство компании в заблуждение» относительно реальной стоимости оказанных услуг и размера задолженности, а затем обманным путем получил на счета САЭ 24 994 970 000 руб., "которые впоследствии путем ряда финансовых операций перевел на свои личные счета».

На счетах компании в России арестованы 9,3 млрд руб.

Краснинский суд Смоленской области арестовал 9,3 млрд руб. на счетах ИКЕА в России по требованию бизнесмена Константина Пономарева, конфликт с которым у компании продолжается уже десять лет. ИКЕА назвала решение суда незаконным

Краснинский суд Смоленской области арестовал 9,3 млрд руб. на счетах российского представительства корпорации IKEA (ООО «ИКЕА Мос»), передает «РИА Новости» . Таким образом он удовлетворил требования бизнесмена Константина Пономарева о наложении обеспечительных мер. Предприниматель пытается взыскать 9,3 млрд руб. с компании «ИКЕА Мос». Еще одним соответчиком указан Алексей Танько.

Суд также запретил инспекции ФНС №13 по Подмосковью вносить в Единый государственный реестр юридических лиц любые записи, связанные с реорганизацией компании, в том числе о слиянии или присоединении, сообщает агентство, ссылаясь на определение суда.

«Группа компаний ИКЕА не согласна с определением Краснинского суда, считаем его необоснованным, незаконным и уже оспариваем его», — сообщили РБК в пресс-службе компании. При этом действия оппонентов представитель ИКЕА охарактеризовал «как использование незаконных схем для получения денежных средств от компании».

«Константин Пономарев искусственно ввел в процесс физическое лицо Алексея Танько, чтобы перенести рассмотрение дела в поселок Красный и вернуться к рассмотрению обстоятельств, которым уже дал свою оценку Высший арбитражный суд. Алексей Танько заявил о себе​ как о поручителе по делам ИКЕА, хотя компания никогда не имела с ним никаких взаимоотношений», — рассказал РБК представитель ИКЕА в судах Виктор Степанов. По его мнению, таким образом Пономарев в очередной раз пытается реализовать схему, по которой средства ИКЕА «мгновенно выводятся из России в офшор», как только суд первой инстанции принимает решение в пользу бизнесмена.

Эти опасения подтверждает адвокат по корпоративному праву и банкротству Игорь Мамаев. По его словам, подобная схема «никак не связана с юриспруденцией» и рассчитана на то, чтобы затянуть процесс. Пока дело будут переводить в другой суд, а тот в свою очередь вынесет решение, все денежные средства, которые пытается вернуть ИКЕА, будут выведены из страны и растворятся, объясняет Мамаев.

Конфликт Пономарева и ИКЕА длится уже десять лет. В 2006-2010 годах стороны вели спор из-за аренды электрогенераторов для гипермаркетов в Санкт-Петербурге. Предприниматель обвинял шведскую компанию в том, что она перестала платить за их аренду с июля 2008 года. В 2010 году стороны подписали мировое соглашение, и структуры Пономарева получили от ИКЕА 25 млрд руб. Однако затем бизнесмен потребовал заплатить еще 33 млрд руб. После череды разбирательств Высший арбитражный суд России постановил, что все решения нижестоящих инстанций, которые отклонили претензии структур Пономарева к «ИКЕА Мос», не подлежат пересмотру. Однако в августе 2016 года бизнесмен подал новый иск, а с ИКЕА 507 млн руб. В октябре это .

Права требования на эту сумму Пономарев сразу уступил компании-однодневке ООО «Альфа», утверждает Степанов. Согласно СПАРК, данное ООО было зарегистрировано 5 октября 2016 года, его единственным владельцем является зарегистрированный на Британских Виргинских островах офшор «Капаалекс Консалтинг ЛТД», а генеральным директором — Анастасия Павлова. По словам Степанова, она же представляет в судах интересы Пономарева. Теперь, в нарушение законодательства, спор двух компаний — ООО «ИКЕА Мос» и ООО «Альфа» — будет рассматривать суд общей юрисдикции в поселке Красный, а не арбитражный суд, делает вывод Степанов.

Создание «скрытого» поручителя путем манипуляций с текстами договоров не является чем-то новым для российского правосудия, замечает адвокат Олег Сухов. Данная схема позволяет перенести споры между компаниями из арбитражного суда в суд общей юрисдикции, и хотя Верховный суд активно борется с подобными практиками, его указания до сих пор зачастую не исполняются, констатирует юрист.

Руководитель практики разрешения споров бюро А2 Мария Сидорова обращает внимание, что суды общей юрисдикции в отличие от арбитражных крайне формально подходят к вопросу разрешения ходатайств о принятии обеспечительных мер. «Некоторые юридические лица даже искусственно создают «мнимый» процесс в суде общей юрисдикции исключительно с целью наложить обеспечительные меры», — говорит Сидорова. При этом, по ее словам, отменить соответствующее решение в вышестоящей инстанции крайне сложно.

Краснинский суд удовлетворил заявление о наложении обеспечительных мер в связи с действиями самой компании ИКЕА, а именно процедурой реорганизации, которую компания начала летом 2016 года, считает юрист правового департамента HEADS Consulting Анастасия Худякова.

25 июля ИКЕА разослала нескольким тысячам своих арендаторов письмо о начале процедуры «реорганизации», в котором говорилось, что денежные средства в пользу «ИКЕА Мос» теперь должны перечисляться на счет вновь созданного ООО «ИКЕА Сентерс Рус Оперейшн», сообщает РАПСИ .

По мнению Худяковой, Краснинский суд мог посчитать, что в результате реорганизации компания пытается уйти от исполнения решения суда в будущем. Вместе с тем, учитывая, что компания не ликвидируется, это не означает какое-либо уклонение или недобросовестность со стороны ИКЕА, рассуждает юрист. Таким образом, у ИКЕА есть шансы при апелляции.

В мае 2015 года пришли очередные новости про противостояние бизнесмена Константина Пономарёва со шведским ритейлером IKEA. Против Пономарёва возбудили уже четвёртое по счёту уголовное дело - однако человек, отсудивший у ритейлера космические 25 млрд руб., отнюдь не намерен сдаваться. Сомнительная схема с арендой генераторов привела его в «золотую сотню» российских миллионеров, и вряд ли он теперь сдаст свои позиции просто так.

В этой бесконечной и удивительной истории можно завязнуть, как в болоте. Мы разобрались в основных поворотах сюжета войны Пономарёва с IKEA.

Как всё начиналось

В 2006 году IKEA приступила к строительству двух торговых центров «МЕГА» в Санкт-Петербурге. Поскольку городской оператор электросетей «Ленэнерго» из-за собственных проблем и неизбывной бюрократии сильно затягивал подключение новых ТЦ к электросетям, руководству пришлось найти подрядчика для обеспечения центров электричеством от генераторов.

Таким подрядчиком стал Константин Пономарёв со своей компанией ООО «ИСМ». Он заключил договор с руководством «ИКЕА Мос» о поставке на площадки «МЕГА-Парнас» и «МЕГА-Дыбенко» дизель-генераторов совокупной мощностью не менее 16500 кВА. Стоимость аренды высчитывалась, исходя из 1кВА резервной мощности в сутки. Эти формулировки — краеугольный камень всей истории.

Откуда взялся долг

Поскольку верхний край резервной мощности, поставляемой ООО «ИСМ», в договоре указан не был, Пономарёв стал завозить на площадки у торговых центров всё больше и больше генераторов. По оценке Forbes , к 1 января 2007 года на двух площадках находилось 80 дизель-генераторов суммарной мощностью около 60000 кВА - в 10 раз больше необходимого минимума. Оплата осуществлялась по фиксированной ставке - 190 руб. за 1 кВА резервной мощности.

Из-за постоянного роста расходов на энергоснабжение договор несколько раз пересматривали, и в итоге стороны остановились на ставке 55 млн руб. в месяц. Это было в конце 2007 года. Но договор оказался составлен таким образом, что вся мощность, не покрываемая этим ежемесячным платежом, поставлялась в кредит по всё той же цене 190 руб. за 1 кВА под ставку 0,1% годовых в день или 36% в год. Этого до поры до времени менеджеры «ИКЕА Мос» не замечали: главные инженеры ТЦ видели только документы сдачи-приёмки генераторов без указания в них сумм, а бухгалтеры - только счета за электричество без напоминаний о капающем кредите.

Схема вскрылась только летом 2008 года, однако Пономарёв смог ещё около двух лет под разными предлогами уклоняться от вывоза генераторов, накапливая таким образом сумму долга «ИКЕА Мос» перед своей фирмой.

Сколько оказалась должна IKEA

Летом 2010 года Пономарёв подал иск к шведской компании на 18 млрд руб., половина из которых приходилась на долги по арендной плате, вторая половина - на кредит и пользование чужими денежными средствами. Это превышало всю выручку российского отделения IKEA за тот год (17,5 млрд руб.) от управления 11 огромными торговыми центрами. Двумя неделями ранее случился крупный имиджевый скандал - всплыла попытка дачи взятки за подключение «МЕГИ-Парнас» к электросетям, всю верхушку «ИКЕА Мос» уволили, и руководство во избежание ещё большего репутационного ущерба пошло на мировое соглашение. По нему фирма-правопреемник ООО «ИСМ» - компания «САЭ» - получила 25 млрд руб.: эти средства Пономарёв тут же вывел на собственный счёт.

Откуда взялись дополнительные требования

На этом Пономарёв не успокоился. За неделю до подписания мирового соглашения он передал права на истребование долга за 2009-2010 годы от «САЭ» к компании «Рукон» - ещё одной своей структуре. О чём, по его словам, руководство «ИКЕА Мос» было поставлено в известность. Летом 2013 года он подал иск к «ИКЕА Мос» на 33 млрд руб., требуя заплатить аренду за 2009-2010 годы, когда генераторы находились на площадках у «Парнаса» и «Дыбенко».

Этот иск пропутешествовал про всем инстанциям вплоть до Высшего арбитражного суда, где и был окончательно отклонён летом 2014 года. «ИКЕА Мос» тут же подала встречный иск на 143 млн руб. за возмещение судебных издержек, в мае 2015 года до 3 млн руб.

Руководство «ИКЕА Мос» в долгу не осталось и стало пытаться вернуть свои деньги, переведя вопрос в плоскость Уголовного кодекса. Первое дело против Пономарёва возбудили в Москве в 2013 году, но оно было неожиданно прекращено. Та же участь постигла и второе дело, возбуждённое Всеволожским районным судом Ленобласти в 2014 году. Третье и четвёртое дело возбудили весной 2015 года московские и подмосковные следователи соответственно, уже по факту неуплаты налогов с денег, полученных по мировому соглашению с IKEA; третье дело также уже прекращено, четвёртое находится в работе. По всем этим делам арестовывался его личный счёт, на котором и находились те самые 25 млрд руб.: по состоянию на конец мая 2015 года на счёте в банке ВТБ 24.

Кто такой Константин Пономарёв

Личность Константина Пономарёва известна с 90-х годов. Юрист по образованию, в 1996 году он стал совладельцем консалтинговой фирмы Firestone Duncan и чуть не «отжал» её у владельца - Джеймисона Файерстоуна. Эту компанию уличили в разработке схем по обходу законодательных ограничений скупки иностранцами акций «Газпрома», в деле участвовал юрист Сергей Магнитский. Позже Пономарёв выступал в качестве главного свидетеля обвинения на процессе по «делу Магнитского».

К IKEA Пономарёв подобрался через представителя Caterpillar в России Уильяма Пигмана. Его фирма была подрядчиком на строительстве торговых центров IKEA, и именно с его помощью Пономарёв, к тому моменту уже занимавшийся «дизельным» бизнесом, получил выход на топ-менеджеров шведской компании.

Алексей Максимук

Попытки шведской компании ИКЕА добиться справедливости во взаимодействии с российским правосудием напоминают труд мифологического Сизифа. Долго и упорно катят скандинавы в гору свой неподъемный камень — только для того, чтобы тот в очередной раз сорвался вниз по склону. На этой неделе очередное уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере, где ИКЕА является потерпевшей стороной, закрыто без видимых оснований под давлением должностных лиц Генеральной прокуратуры. Заинтересован в этом может быть лишь один человек — широко известный в узких кругах бизнесмен-«схематист» Константин Пономарев. Пономарев как свидетель обвинения давал показания по громкому «делу Магнитского» и даже получил государственную защиту, которой с успехом пользуется, продолжая разрабатывать свои схемы. При этом включения в «список Магнитского» бизнесмен счастливо избежал, хотя и попал под санкции Евросоюза.

О привлекательности инвестирования в России

В 2006 году, когда ИКЕА собиралась запускать свои петербургские комплексы «Мега-Парнас» и «Мега-Дыбенко», возникли сложности с их подключением к «Ленэнерго». «Подмазывать» шведы не захотели и пошли другим путем, который в итоге завел их в совсем уже непроходимое болото.

Чтобы запитать комплексы, заключили договор на аренду переносных дизельных электрогенераторов с ООО «ИСМ». При этом, как следует из материалов теперь уже закрытого уголовного дела, некие не установленные лица из руководства этого ООО изначально имели умысел мошенническим путем похитить средства ИКЕА, для чего вступили в сговор с некими, опять же не установленными, сотрудниками самой ИКЕА. В итоге договор между «ИСМ» и шведской компанией был составлен крайне двусмысленно, с возможностью разных трактовок. Например, вместо четкого количества генераторов, передаваемых в аренду, была указана только их суммарная минимальная мощность; причем верхняя граница мощности была не определена, что позволило поставить оборудование, в разы более мощное, чем было нужно ИКЕА.

В 2008 году «ИСМ» продало свои генераторы ООО «Системы автономного энергоснабжения» (САЭ), таким образом ИКЕА оказалась арендатором САЭ.

Что-то неладное шведское руководство заподозрило еще в 2007 году: аренда генераторов обходилась раза в 3—4 дороже, чем должна была. Хотели сразу расторгнуть договор, но он был составлен так, что сделать это было не очень-то просто; в итоге расторжение произошло только в 2008 году. Еще 2 года между ИКЕА и САЭ шла переписка: шведы требовали, чтобы САЭ наконец вывезло с их территории неиспользуемые генераторы, а САЭ упрекало ИКЕА в том, что та… препятствует вывозу его собственности.

В 2010 году САЭ подало к ИКЕА несколько исков с требованием выплатить стоимость аренды генераторов с процентами за 2008—2010 годы. После ряда неоднозначных судебных решений шведы посчитали риски и решили пойти на мировое соглашение с навязчивым арендодателем. В переговорах в качестве арбитра участвовало даже Министерство экономического развития. По мировому соглашению ИКЕА выплатила САЭ ни много ни мало 25 миллиардов рублей за то, чтобы никогда в жизни больше не слышать ни о каких генераторах (к слову, суммарный доход всех комплексов ИКЕА в Петербурге в 2010 году составил всего 17,5 млрд рублей).

Но не тут-то было: оказалось, что незадолго до подписания мирового соглашения САЭ переуступило часть требований к ИКЕА еще одной компании — ООО «Рукон». И в 2011 году уже «Рукон» предъявило ИКЕА иск на 23 миллиарда все за ту же аренду тех же генераторов. Не генераторы, а вечный двигатель какой-то!

Тут уж шведы решили идти до конца: они добились возбуждения уголовного дела по факту мошенничества.

Довольно скоро выяснилось, что за всеми тремя компаниями: «ИСМ», САЭ, «Рукон» — стоит один человек, Константин Пономарев.

Игрок по-крупному

Константин Анатольевич Пономарев родился 14 августа 1971 года в Москве. Окончил Российскую экономическую академию имени Плеханова, где учился на одном курсе с погибшим в 2009 году в СИЗО юристом инвестфонда Hermitage Capital Сергеем Магнитским. В прессе Пономарева нередко называют «другом» Магнитского, что по меньшей мере странно.

Дело в том, что Пономарев выступал в «деле Магнитского» со стороны обвинения. Более того, Константин Анатольевич не постеснялся в суде назваться автором той самой схемы налоговой оптимизации, которую использовал Магнитский и за которую его судили!

В 90-е торговал таймшерами и чуть не «отжал» аудиторскую фирму «Файерстоун Данкен» у ее основателя Джеймисона Файерстоуна. В нулевые переключился на дизельные генераторы — помимо ИКЕА, несчастье оказаться его клиентом выпало принадлежащему англичанам ЗАО «Торос», организовавшему логистический парк в подмосковном городе Пушкино.

Итак, в 2012 году усилиями ИКЕА было заведено уголовное дело о покушении на мошенничество. Поскольку при заключении мирового соглашения Пономарев ввел в заблуждение и своих бывших партнеров, и Минэкономразвития, уверяя, будто готов раз и навсегда отказаться от всех претензий, а сам в это время уже готовил новый иск от «Рукона». Однако в конце 2013 года дело против Пономарева было неожиданно прекращено! Произошло это всего за несколько дней до вынесения арбитражным судом решения по иску «Рукона» к ИКЕА — в пользу шведов (требования Пономарева к тому моменту возросли уже до 33 млрд рублей). Если бы уголовное дело в этот момент было открыто, то такое решение оказалось бы для Пономарева фатальным, однозначно подтверждая его вину.

Генпрокуратура зорко прячет

Каким же образом «схематисту» удалось спастись? В октябре 2013 года начальнику следственной части ГУ МВД по ЦФО Наталье Агафьевой пришел факс от заместителя генерального прокурора РФ Владимира Малиновского. В факсе утверждалось, что никакого мошенничества со стороны «Рукона» и Пономарева не было, а был «гражданско-правовой спор между хозяйствующими субъектами». И, хотя следователи и придерживались иного мнения, уголовное дело было мгновенно прекращено.

Однако шведы не сдались и снова покатили в гору камень — возобновить прежнее уголовное дело так и не удалось, однако в апреле 2014-го они добились возбуждения нового дела — на сей раз не в Москве, а во Всеволожском районе Ленинградской области, и в связи с более ранней историей. В деле исследуются обстоятельства заключения самого первого контракта между «ИСМ» и ИКЕА в 2006 году. Проверяется также законность платежей по этому договору.

Вначале дело развивалось вполне себе неплохо, потому что 8 мая Всеволожский районный суд по просьбе следователей постановил арестовать счета Константина Пономарева (который, правда, пока что не проходит по делу обвиняемым или подозреваемым).

На этих счетах обнаружились 24,9 млрд рублей — те самые, которые, по версии следствия, Пономарев получил в результате мирового соглашения. Заметим, что ранее он утверждал, что эти деньги «пошли на хозяйственную деятельность САЭ». Однако уже этой весной полицейским удалось установить, что судьба миллиардов куда интереснее. Пономарев как директор САЭ передал их себе же как физическому лицу «на хранение». После чего САЭ было ликвидировано, и деньги оказалось возвращать некому — еще одна элегантная схема вполне в духе нашего виртуоза.

Однако высказывать уверенность в том, что конец его сказочки близится, было бы излишним оптимизмом. Камень шведов вновь приблизился к той самой критической точке склона, откуда он раньше скатывался вниз. 15 мая Пономарев направил в следственный департамент МВД жалобу на сотрудника, ведущего его дело. Пономарев просит принять к следователю меры, а также перенести рассмотрение дела в Московскую область.

По имеющейся у нас информации, оперативнее всех на жалобы Пономарева отреагировали прокурорские работники. Еще на прошлой неделе в следственных органах МВД Всеволожского района начали раздаваться телефонные звонки неких высокопоставленных сотрудников Генпрокуратуры. В общем, появились вполне явные симптомы того, что и второе дело, затрагивающее Пономарева, может быть, как и первое, закрыто — несмотря на несогласие следователей, по высочайшему окрику. Однако далее ситуация развивалась стремительно, и уже в понедельник стало известно, что прокуратура Ленинградской области сняла арест со счетов предпринимателя. Одновременно было прекращено и уголовное дело о мошенничестве, в котором так и не появилось ни одного обвиняемого. Получали ли областные прокуроры на этот счет какие-то указания из Москвы, остается только гадать. А решатся ли шведы еще на одну попытку — покажет время.

P.S. История противостояния Константина Пономарева и ИКЕА — совершенно особый случай. Поверить в то, что один предприниматель вынуждает «ИКЕА Мос» выплачивать суммы, превышающие все годовые доходы ИКЕА в России — это невообразимо. Константин Анатольевич Пономарев благодаря своим широчайшим связям раз за разом приостанавливает иски шведской корпорации и дела стопорятся на ранних этапах, не доходя до суда. Доколе это может продолжаться и какие у господина Пономарева дальнейшие планы — пока неизвестно. Однако предприниматель не видит в этом процессе никакой своей вины и «делать подарки» ИКЕА не намерен. А вот привлекательность России для иностранных инвесторов из-за подобных действий может сильно пострадать. Если уже не страдает.