कनाडा में मैग्निट्स्की अधिनियम का क्या अर्थ है? कनाडा में वे किस तरह का "मैग्निट्स्की कानून" अपनाना चाहते हैं? "मैग्निट्स्की एक्ट" का इतिहास: यूएसए से लेकर पूरी दुनिया तक

ब्रिटेन सर्गेई और यूलिया स्क्रिपल मामले में किए गए एक और वादे को पूरा कर रहा है। 4 मार्च, 2018 को पूर्व डबल एजेंट और उनकी बेटी पर हमले के बाद, जिस पर लंदन को रूस पर संदेह है, निचला सदन ब्रिटिश संसद"प्रतिबंधों और मनी लॉन्ड्रिंग का मुकाबला" विधेयक पारित किया। इसमें "मैग्निट्स्की संशोधन" शामिल है - कई अन्य देशों में पहले अपनाए गए कानूनों के समान प्रावधान।

ऐसे कानूनों को पहले ही कहां अपनाया गया है? वे कैसे काम करते हैं और 1 मई को हाउस ऑफ कॉमन्स द्वारा समर्थित बिल से कैसे भिन्न हैं और जो अब हाउस ऑफ लॉर्ड्स के अनुमोदन की प्रतीक्षा कर रहा है? डीडब्ल्यू 2009 में जेल में मारे गए एक रूसी ऑडिटर के नाम पर कानूनों के बारे में सवालों की एक श्रृंखला का जवाब देता है सर्गेई मैग्निट्स्की.

जहां "मैग्निट्स्की कानून" पहले से ही काम करते हैं

कानून या "मैग्निट्स्की एक्ट" (अंग्रेजी मैग्निट्स्की एक्ट से) छह देशों में अपनाया गया है। संयुक्त राज्य अमेरिका 2012 में ऐसा करने वाला पहला देश था, बाद में इसी तरह के कानूनों को 2016 में एस्टोनिया में, 2017 में कनाडा और लिथुआनिया में और 2018 में लातविया में मंजूरी दी गई थी। यूके में, मैग्निट्स्की अधिनियम का पहला भाग, जो उन लोगों की संपत्ति को फ्रीज करने से संबंधित है, जो लंदन के अनुसार, सकल मानवाधिकारों के उल्लंघन में शामिल हैं, को 2017 में अपनाया गया था।

"मैग्निट्स्की कानून" कैसे आया?

प्रारंभ में, संयुक्त राज्य अमेरिका ने कई रूसी सुरक्षा अधिकारियों और अधिकारियों के खिलाफ प्रतिबंध लगाए, जिन पर उन्हें परामर्श कंपनी फायरस्टोन डंकन के लेखा परीक्षक की मौत में शामिल होने का संदेह था। सर्गेई मैग्निट्स्की। 2008 में, मैग्निट्स्की ने बड़े पैमाने पर गबन योजना का पर्दाफाश करने का दावा किया रूसी बजट, कुल 5.4 बिलियन रूबल के लिए। हालाँकि, उनके सामने प्रस्तुत तथ्यों की जाँच करने के बजाय, लेखा परीक्षक को स्वयं कर और भ्रष्टाचार के उल्लंघन के आरोपों का सामना करना पड़ा। मैग्निट्स्की मैट्रोस्काया टीशिना प्री-ट्रायल डिटेंशन सेंटर में समाप्त हुआ, जहां वह लगभग एक साल जेल में बिताने के बाद मृत पाया गया था। मैग्निट्स्की के वकीलों के अनुसार, उनकी मृत्यु की हिंसक प्रकृति की ओर इशारा करते हुए सबूत का हिस्सा, बाद में आधिकारिक रिकॉर्ड से गायब हो गया।

तब रूस में मरणोपरांत सर्गेई मैग्निट्स्की की कोशिश की गई थी। रूसी संघ के अधिकारियों ने मध्ययुगीन के समान इस प्रथा को इस तथ्य से समझाया कि मामले में दूसरा प्रतिवादी, मैग्निट्स्की के नियोक्ता और हर्मिटेज कैपिटल इन्वेस्टमेंट फंड के प्रमुख विलियम ब्राउनर जीवित हैं और रूसी न्याय से छिप रहे हैं। बाद वाला अपने ऊपर लगे आरोपों को राजनीति से प्रेरित और अपुष्ट मानता है।

यह ब्राउनर था जो पश्चिमी देशों में आपराधिक रूसी अधिकारियों के खिलाफ दंडात्मक उपायों को अपनाने के लिए मुख्य पैरवीकार था। 2016 में, अमेरिकी कांग्रेस ने "मैग्निट्स्की कानून" को बदल दिया, जिससे यह वैश्विक हो गया, अर्थात यह न केवल रूस के नागरिकों के लिए, बल्कि अन्य देशों के लिए भी लागू होने लगा। आज, उदाहरण के लिए, उन प्रतिबंधों की सूची में उज़्बेकिस्तान के दिवंगत राष्ट्रपति इस्लाम करीमोव की सबसे बड़ी बेटी गुलनारा करीमोवा शामिल हैं।

मैग्निट्स्की अधिनियम कैसे काम करते हैं

कानून का मुख्य तंत्र वीजा जारी करने और उन देशों में प्रवेश पर प्रतिबंध लगाना है जिन्होंने इस नियामक अधिनियम को अपनाया है। प्रतिबंध पांच साल या उससे अधिक तक सीमित हो सकता है। दूसरा दंडात्मक उपाय स्वीकृत व्यक्तियों की किसी भी संपत्ति को फ्रीज करने की क्षमता है। संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा और यूनाइटेड किंगडम इस कानून के तहत उत्पीड़न को केवल रूसी नागरिकों तक सीमित नहीं करते हैं। अन्य देशों के प्रतिनिधि भी "ब्लैक लिस्ट" में शामिल हैं।

अमेरिकी "मैग्निट्स्की सूची" में 49 शामिल हैं रूसी नागरिक. सबसे पहले, ये अधिकारी हैं, जो अमेरिका के अनुसार, रूसी बजट से धन के गबन में शामिल हैं (मैग्निट्स्की ने इस तरह के गबन के तथ्यों का खुलासा करने का दावा किया है)। साथ ही सुरक्षा बलों और अधिकारियों के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने मैग्निट्स्की को मौत के घाट उतार दिया था।

सूची में जाने-माने नाम हैं जो मैग्निट्स्की मामले से जुड़े नहीं हैं, उदाहरण के लिए, अध्यक्ष जांच समितिरूसी संघ अलेक्जेंडर बैस्ट्रीकिन, जहर मामले में प्रतिवादी पूर्व कर्मचारीएलेक्जेंड्रा लिटविनेंको दिमित्री कोवटन और एंड्री लुगोवॉय, रूसी अभियोजक जनरल आर्टेम चाका के बेटे और चेचन्या रमजान कादिरोव के प्रमुख।

दूसरे देशों में क्या है, यूएसए को छोड़कर

कनाडाई "मैग्निट्स्की सूची" में 30 रूसी, साथ ही वेनेजुएला और सूडान जैसे अन्य देशों के नागरिक शामिल हैं। सूची अमेरिकी के समान है - यह मैग्निट्स्की की मौत में शामिल होने के संदेह में प्रतिवादियों के एक ही चक्र को रेखांकित करती है।

बाल्टिक देशों ने अपनी सूची में केवल रूसियों को शामिल किया। एस्टोनिया ने 2016 में कानून को अपनाया था, लेकिन इस साल मार्च में ही इसका सक्रिय रूप से उपयोग करना शुरू कर दिया, जिसमें 49 रूसी अधिकारी "ब्लैक लिस्ट" में शामिल थे। यह व्यावहारिक रूप से अमेरिकी को दोहराता है। लिथुआनिया ने जनवरी 2018 में एक समान सूची प्रकाशित की: दोनों सूचियों में, मैग्निट्स्की मामले में प्रतिवादियों के अलावा, आप चेचन नेता और रूसी जांच समिति के प्रमुख का नाम पा सकते हैं। मार्च में, लिथुआनियाई अधिकारियों ने अपनी "काली सूची" का विस्तार किया, लेकिन इसमें से नामों का खुलासा अभी तक नहीं किया गया है। फरवरी 2018 में, बाल्टिक देशों में लातविया ऐसा कानून अपनाने वाला आखिरी देश था।

बाल्टिक देशों की भागीदारी को अन्य बातों के अलावा, इस तथ्य से समझाया गया है कि, कई यूरोपीय देशों और संयुक्त राज्य अमेरिका के अधिकारियों के अनुसार, यह बाल्टिक बैंकों के माध्यम से था, मुख्य रूप से लातवियाई, कि धन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा मैग्निट्स्की ने बताया कि रूसी बजट से चुराया गया था, जिसे लूटा गया था।

अंग्रेजों में क्या अंतर है" मैग्निट्स्की संशोधन"

मुख्य अंतर यह है कि ब्रिटिश मैग्निट्स्की अधिनियम के तहत कौन और किन मानदंडों के आधार पर प्रतिबंधों को लागू किया जा सकता है। पहले से अपनाए गए समान कानूनों में, "ब्लैक लिस्ट" में व्यक्तियों को शामिल करने के दो आधार हैं: उनके मानवाधिकारों का कथित उल्लंघन या भ्रष्टाचार में शामिल होना। "अमेरिका में, ये दोनों सिद्धांत यूके में लागू होते हैं, केवल वही जो मानवाधिकारों के उल्लंघन से जुड़ा है," पूर्व ब्रिटिश राजनयिक निगेल गोल्ड-डेविस, जो आज अमेरिका में काम करते हैं। शोध संस्थाचैथम हाउस।

फिर भी, गॉल्ड-डेविस को यकीन है कि एक तरह से या किसी अन्य मैग्निट्स्की कानून अभी भी "यूके में रूसी धन की भूमिका" के बारे में मुख्य प्रश्न उठाता है। जब भ्रष्टाचार की बात आती है, तो लंदन के पास या वर्तमान में कई अन्य उपकरण विकसित हो रहे हैं, जैसे संदिग्ध नागरिकों से उनकी संपत्ति की उत्पत्ति के बारे में स्पष्टीकरण मांगने की क्षमता।

बिल, जिसमें "मैग्निट्स्की संशोधन" जोड़ा गया है, केमैन द्वीप समूह और ब्रिटिश वर्जिन द्वीप समूह जैसे ब्रिटिश प्रवासी क्षेत्रों में पंजीकृत अपतटीय कंपनियों के मालिकों के नामों का खुलासा करने के लिए भी बाध्य होगा। ऐसी कंपनियों के लाभार्थियों का एक सार्वजनिक रजिस्टर 2020 के अंत से पहले बनाया जाना चाहिए।

नया ब्रिटिश कानून किसके खिलाफ काम करेगा?

इस कारण नया कानूनमुख्य मानदंड के रूप में मानवाधिकारों के उल्लंघन की पहचान की, विशेषज्ञों को ब्रिटेन की "काली सूची" में बड़े रूसी व्यापारियों को शामिल करने की उम्मीद नहीं है। "बल्कि, यह तथाकथित सुरक्षा बलों के साथ-साथ कुछ उत्तरी कोकेशियान क्षेत्रों के नेता होंगे," गोल्ड-डेविस ने सुझाव दिया।

जैसा कि ब्रिटिश रॉयल जॉइंट इंस्टीट्यूट फॉर डिफेंस रिसर्च ने नए बिल के अपने विश्लेषण में नोट किया है, अगर प्रतिबंधों के दायरे में आने वाले व्यक्ति उन्हें अदालत में चुनौती देते हैं तो कानून को लागू करने में कठिनाइयाँ उत्पन्न हो सकती हैं।

यूरोपीय संघ में कोई "मैग्निट्स्की सूची" नहीं है। वह प्रकट होगा?

यूरोपीय संघ के स्तर पर, कोई एकल "मैग्निट्स्की सूची" और संबंधित नहीं है नियामक अधिनियमप्रतिबंध लगाना। अब तक, केवल यूरोपीय संसद ने एक प्रस्ताव को अपनाया है और 32 व्यक्तियों की सूची तैयार की है, लेकिन यह 2014 में हुआ था।

यूके - पहले बाहर उत्तरी अमेरिका बड़ा देशयूरोपीय संघ, जो इस तरह के कानून को अपनाता है। निगेल गोल्ड-डेविस को विश्वास है कि "एक मिसाल कायम की गई है" जो अन्य यूरोपीय संघ के देशों में इसी तरह के कानूनों के उद्भव को गति दे सकती है। इस विषय पर स्वीडन, नीदरलैंड, डेनमार्क और पोलैंड में अलग-अलग डिग्री की तीव्रता की चर्चा हो रही है।

सोमवार, 2 अक्टूबर को, कनाडाई संसद के हाउस ऑफ कॉमन्स ने "भ्रष्ट विदेशी सरकारों के शिकार अधिनियम" - तथाकथित "मैग्निट्स्की अधिनियम" को अपनाने की मंजूरी दी, और इसे सीनेट में प्रस्तुत किया, जहां दस्तावेज़ के कारण है 4 अक्टूबर को स्वीकृत किया जाएगा। इसके बाद इसे हस्ताक्षर के लिए कनाडा के गवर्नर जनरल को प्रस्तुत किया जाएगा, और यह लागू हो जाएगा।

कानून का सार क्या है?

करप्ट गवर्नमेंट एक्ट के शिकार मानव अधिकारों के उल्लंघन के दोषी विदेशी अधिकारियों के लिए संपत्ति फ्रीज और वीजा छूट की मांग करते हैं। दस्तावेज़ न केवल रूस के खिलाफ निर्देशित है, बल्कि वेनेजुएला, ईरान, वियतनाम और म्यांमार के अधिकारियों के खिलाफ भी है।

विपक्षी कंजर्वेटिव पार्टी के एक सीनेटर द्वारा कानून के कनाडाई संस्करण को प्रतिनियुक्ति के लिए प्रस्तुत किया गया था रेनेल एंड्रीचुकमई 2016 में। बिल के आरंभकर्ताओं में से एक विदेश मंत्री हैं, जो कनाडा की लिबरल पार्टी के सदस्य हैं क्रिस्टिया फ्रीलैंड। 2015 के संसदीय अभियान के दौरान, उन्होंने मतदाताओं से वादा किया कि पार्टी मैग्निट्स्की अधिनियम के अनुरूप अपनाने के लिए हर संभव प्रयास करेगी।

इसी तरह के मैग्निट्स्की कानून पर हस्ताक्षर किए गए थे बराक ओबामा 2012 में। दस्तावेज़ ने व्यक्तिगत प्रतिबंधों को पेश किया, विशेष रूप से, मृत्यु में वाशिंगटन के अनुसार, शामिल व्यक्तियों के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका में प्रवेश पर वीज़ा प्रतिबंध हर्मिटेज कैपिटल फंड सर्गेई मैग्निट्स्की के वकील,और जो मानवाधिकारों और कानून के शासन का उल्लंघन करने के लिए जिम्मेदार हैं।

कानून को अपनाने पर रूसी अधिकारियों की क्या प्रतिक्रिया थी?

रूस "निर्णायक और पारस्परिक प्रतिवाद" के साथ कानून को अपनाने का जवाब देना चाहता है। यह कहा गया था प्रेस सचिव रूसी दूतावासओटावा में किरिल कलिनिन।उनके अनुसार, "मैग्निट्स्की एक्ट" का कनाडाई संस्करण कनाडाई अधिकारियों की "असफल नीति" का एक निरंतरता है, और इसका गोद लेना "सामान्य ज्ञान और कनाडाई राष्ट्रीय हितों के विपरीत है, कनाडा को प्रमुख विश्व शक्तियों में से एक से अलग करता है।

कालिनिन ने "निर्णायक और पारस्परिक प्रतिवाद" के साथ कानून को अपनाने और रूसी विरोधी प्रतिबंधों को लागू करने का जवाब देने का वादा किया।

"सर्गेई मैग्निट्स्की के नाम पर कानून" को अपनाने से रूस के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप होगा। ओटावा में रूसी दूतावास के प्रेस सचिव किरिल कालिनिन ने यह बात कही।

"संसद और कनाडा सरकार का निर्णय (इस कानून को अपनाने पर। - आर टी), उनके द्वारा मानवाधिकार और भ्रष्टाचार विरोधी उपाय के रूप में माना जाता है, रूस के आंतरिक मामलों में टकराव और खुले हस्तक्षेप का एक निंदनीय कार्य है," कलिनिन को TASS द्वारा उद्धृत किया गया था।

इससे पहले, कनाडा की संसद ने 4 अक्टूबर तक कानून अपनाने को स्थगित कर दिया था। दस्तावेज़ में विदेशी सरकारों के सदस्यों के बीच मानवाधिकारों के उल्लंघनकर्ताओं के लिए एक संपत्ति फ्रीज और वीज़ा रद्द करना शामिल है और यह रूस, वेनेजुएला, ईरान, वियतनाम और म्यांमार के अधिकारियों के खिलाफ निर्देशित है। कालिनिन के अनुसार, इस तरह के उपाय "रसोफोबिक तत्वों द्वारा अपनाई गई असफल नीति की निरंतरता" और "सामान्य ज्ञान और कनाडाई हितों के विपरीत" हैं।

दूतावास के प्रवक्ता ने वादा किया, "यह एक शत्रुतापूर्ण कदम है, किसी भी रूसी विरोधी प्रतिबंधों की तरह, और मजबूत और पारस्परिक प्रतिवाद के साथ मुलाकात की जाएगी।"

मई में वापस, रूसी विदेश मंत्रालय ने अमेरिकी मैग्निट्स्की अधिनियम के एक एनालॉग का समर्थन करने के बारे में कनाडाई सरकार के बयान पर टिप्पणी की, इस तरह के कार्यों को "अमित्र कदम" कहा।

“यदि कनाडा की संसद इस स्वीकृत विधायी अधिनियम को मंजूरी देती है, तो हमारे देशों के बीच संबंध, जो पहले से ही चल रहे हैं बेहतर समयमूर्त क्षति पहुंचाई जाएगी, ”विदेश मंत्रालय ने जोर दिया।

जैसा कि रूसी विदेश मंत्रालय में उल्लेख किया गया है, "ब्रिटिश वित्तीय ठग विलियम ब्राउनर जैसे पक्षपाती आंकड़ों के नेतृत्व के बाद," कनाडा हारने वाला होगा।

मंत्रालय ने कहा, "ओटावा में, बेशक, वे जैसा चाहें वैसा करने के लिए स्वतंत्र हैं, लेकिन यह एक अदूरदर्शी नीति है।"

कनाडा के विदेश मंत्री क्रिस्टिया फ्रीलैंड ने मैग्निट्स्की अधिनियम के समर्थन में बात की, कानून पारित करने के दौरान भी हर संभव प्रयास करने का वादा किया चुनाव अभियान 2015 में: "कनाडा और दुनिया भर में, मानवाधिकारों के उल्लंघन के मुद्दे और सर्गेई मैग्निट्स्की के मामले ने बहुत रुचि पैदा की है।"

• कनाडा की विदेश मंत्री क्रिस्टिया फ्रीलैंड
• रॉयटर्स
• क्रिस वाटी

यह माना जाता है कि सीनेट में एक सकारात्मक निर्णय के बाद, कनाडा के गवर्नर जनरल को अनुमोदन के लिए कानून प्रस्तुत किया जाएगा, जो देश में ग्रेट ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के हितों का प्रतिनिधित्व करता है।

कानून का शासन अधिनियम

सर्गेई मैग्निट्स्की कानून और जवाबदेही अधिनियम दिसंबर 2012 में संयुक्त राज्य अमेरिका में पारित किया गया था। इसका नाम ब्रिटिश फंड हर्मिटेज कैपिटल मैनेजमेंट के ऑडिटर के नाम पर रखा गया है, जिसे कर चोरी की योजनाएं बनाने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। मैग्निट्स्की की गिरफ्तारी के 11 महीने बाद Matrosskaya Tishina हिरासत केंद्र अस्पताल में मृत्यु हो गई।

हर्मिटेज कैपिटल का मानना ​​​​है कि सर्गेई मैग्निट्स्की की मृत्यु जानबूझकर उन्हें प्रदान करने से इनकार करने के कारण हुई थी चिकित्सा देखभाल. अपनी मृत्यु से कुछ समय पहले, वकील ने कई रूसी अधिकारियों पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए।

2013 में, मैग्निट्स्की को कर चोरी का दोषी पाया गया था। उनकी मौत के कारण उनके खिलाफ मामला खारिज कर दिया गया था। हर्मिटेज कैपिटल के प्रमुख विलियम ब्राउनर को नौ साल जेल की सजा सुनाई गई थी। आंतरिक मामलों के रूसी मंत्रालय का दावा है कि उसके कार्यों से होने वाली क्षति लगभग 3 बिलियन रूबल की है।

2017 में, सर्गेई मैग्निट्स्की मामले में एक पूर्व रूसी आंतरिक मंत्रालय के जांचकर्ता पावेल कारपोव ने पुष्टि की कि उन्हें ब्रिटिश अदालत द्वारा अनुपस्थिति में गिरफ्तार किया गया था। गिरफ्तारी ब्रिटेन में वैध है।

जनवरी 2017 में, रूसी जांच समिति के अध्यक्ष अलेक्जेंडर बैस्ट्रीकिन सहित पांच रूसी अमेरिकी मैग्निट्स्की सूची में शामिल हो गए। सूची में शामिल होने का कारण यूक्रेन के रक्षा मंत्रालय, आंतरिक मामलों के यूक्रेनी मंत्रालय के प्रतिनिधियों के साथ-साथ यूक्रेनी सेना के सैन्य कर्मियों के खिलाफ आपराधिक मामलों की शुरुआत थी। सबसे गुंजायमान में से एक नादेज़्दा सवचेंको का मामला था, जिसे डोनबास में रूसी पत्रकारों की हत्या में मिलीभगत के लिए 22 साल की जेल की सजा सुनाई गई थी।

एंड्री लुगोवॉय और दिमित्री कोवतन, जो मामले में प्रतिवादी हैं, को भी सूची में शामिल किया गया था। पूर्व अधिकारीएफएसबी अलेक्जेंडर लिट्विनेंको। ब्रिटेन के अभियोजक के कार्यालय ने रूस के राज्य सुरक्षा निकायों के पूर्व कर्मचारी लुगोवोई पर लित्विनेंको को पोलोनियम से जहर देने का आरोप लगाया है। ब्रिटिश अधिकारियों ने रूस को प्रत्यर्पण अनुरोध भेजा, लेकिन इनकार कर दिया गया।

फरवरी 2012 में लुगोवॉय के बिजनेस पार्टनर दिमित्री कोवतन को अंतरराष्ट्रीय वांछित सूची में रखा गया था। लुगोवोई की तरह, वह लिट्विनेंको की हत्या में किसी भी तरह की संलिप्तता से इनकार करते हैं।

इसके अलावा, अन्वेषक स्टानिस्लाव गोर्डिव्स्की और बैंकर गेन्नेडी प्लाक्सिन को विस्तारित सूची में शामिल किया गया था। गोर्डिएव्स्की पर आरोप है कि उन्होंने मामले में आगे नहीं बढ़ पाए अवैध गतिविधियांप्रारंभिक जांच के दौरान सर्गेई मैग्निट्स्की के खिलाफ पुलिस। प्लाक्सिना ने हर्मिटेज कैपिटल पर कर भुगतान में धोखाधड़ी और रूसी बजट से 1 बिलियन से अधिक रूबल के गबन का आरोप लगाया।

में राज्य ड्यूमासूची के विस्तार को अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा के निवर्तमान प्रशासन के उन्माद द्वारा समझाया गया था।

स्टेट ड्यूमा के अध्यक्ष व्याचेस्लाव वोलोडिन ने सुझाव दिया, "सबसे अधिक संभावना है, उन्होंने प्रायोजकों के लिए दायित्वों को प्राप्त किया और चुनाव हार गए, अब वे इस हार के लिए जिम्मेदार लोगों की तलाश कर रहे हैं।"

रूसी विदेश मंत्रालय ने "प्रतिबंध उन्माद" सूची में नए व्यक्तियों को जोड़ने का निर्णय कहा, जिसमें "अपर्याप्त वाशिंगटन के आंकड़े" गिर गए।

फरवरी में, यूके ने मैग्निट्स्की अधिनियम के अनुरूप संशोधनों को मंजूरी दी। ऐसा ही कानून एस्टोनिया में भी लागू होता है।

08:40 - REGNUM कनाडा के विदेश मंत्री क्रिस्टिया फ्रीलैंड ने तथाकथित मैग्निट्स्की मामले, रॉयटर्स की रिपोर्ट के आधार पर तैयार किए गए बिल के लिए सरकार के समर्थन की घोषणा की।

देश की संसद में अपने भाषण के दौरान, फ्रीलैंड ने विपक्षी सांसद द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज़ का समर्थन करने के लिए सरकार की तत्परता की घोषणा की। यह रूस और अन्य देशों के अधिकारियों के खिलाफ प्रतिबंध लगाने को संदर्भित करता है जो मानवाधिकारों के उल्लंघन में शामिल हो सकते हैं।

इसके अलावा, दस्तावेज़ ओटावा को ऐसे विदेशी नागरिकों की संपत्ति और संपत्ति को ज़ब्त करने की अनुमति देगा। फ्रीलैंड ने मैग्निट्स्की मामले में दुनिया की दिलचस्पी को भी नोट किया।

"हमारी सरकार गंभीर मानवाधिकारों के उल्लंघन और विदेशों में भ्रष्टाचार के मामलों को शामिल करने के लिए प्रतिबंधों के दायरे का विस्तार करने का समर्थन करती है," मंत्री ने कहा।

ट्विटर पर, कनाडा के विदेश मंत्री, जो लिबरल पार्टी के सदस्य हैं (सरकार बनाते हैं, 2015 से संसद में बहुमत रखते हैं), ने लिखा कि कनाडा हमेशा मानवाधिकारों का रक्षक बना रहेगा - "दोनों घर और दुनिया भर में "

फ़्रीलैंड, जो माँ द्वारा यूक्रेनी है, रूसी संघ के साथ क्रीमिया के पुनर्मिलन और डोनबास में संघर्ष के संबंध में अपने सख्त विरोधी रूसी रुख के लिए जाना जाता है। उसने पहले मतदाताओं से कहा था कि एलपी अमेरिकी मैग्निट्स्की अधिनियम के कनाडाई समकक्ष को पारित करने के लिए हर संभव प्रयास करेगी।

इससे पहले, "मैग्निट्स्की एक्ट" के एक एनालॉग को ब्रिटिश संसद के निचले सदन द्वारा अनुमोदित किया गया था, इसे तीसरी रीडिंग में अपनाया गया था। यदि संशोधन को अपनाया जाता है, तो ब्रिटिश अधिकारी देश में दुर्व्यवहार करने वाले व्यक्तियों की संपत्ति को फ्रीज कर सकेंगे।

जैसा कि सूचित किया गया आईए रेग्नम, दिसंबर 2016 में, अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने कानून में "सर्गेई मैग्निट्स्की नियम और जवाबदेही अधिनियम" का विस्तार करने वाले कानून पर हस्ताक्षर किए, जो पहले केवल रूसी नागरिकों के लिए "वैश्विक स्तर" के लिए मान्य था।

कानून के नाम पर रखा गया था रूसी वकीलसर्गेई मैग्निट्स्की, जिन्हें वित्तीय धोखाधड़ी के लिए गिरफ्तार किया गया था और जेल में उनकी मृत्यु हो गई थी। हर्मिटेज कैपिटल मैनेजमेंट इन्वेस्टमेंट फंड के सीईओ बिल ब्राउनर ने कानून की शुरुआत की।

2013 में, मास्को के टावर्सकोय कोर्ट ने विशेष रूप से बड़े पैमाने पर कर चोरी के अनुपस्थिति में ब्राउनर को दोषी पाया। फाइनेंसर को 9 साल की जेल की सजा सुनाई गई और अंतरराष्ट्रीय वांछित सूची में डाल दिया गया।

कानून ने ब्राउनर और अमेरिकी अधिकारियों द्वारा मानवाधिकारों के उल्लंघन के आरोपी कई व्यक्तियों पर प्रतिबंध लगाए। तथाकथित "मैग्निट्स्की सूची" को बाद में विस्तारित किया गया था, लेकिन शुरू में इसमें आपराधिक मामले में शामिल अधिकारी शामिल थे जिसमें वकील शामिल था।

2013 में, हरमिटेज कैपिटल फंड के संस्थापक विलियम ब्राउनर को मॉस्को के टावर्सकोय कोर्ट ने 9 साल की जेल की सजा सुनाई थी और कर चोरी के लिए अंतरराष्ट्रीय वांछित सूची में डाल दिया था। जांच इस निष्कर्ष पर पहुंची कि प्रतिवादी ने धोखाधड़ी योजनाओं का उपयोग करते हुए, 1997 से 2005 की अवधि में लगभग 3 बिलियन रूबल के रूसी खजाने को भुगतान से बचा लिया। योजनाओं के लेखक, उनके अपने शब्दों में, ब्राउनर के पूर्व-लेखा परीक्षक कॉन्स्टेंटिन पोनोमारेव हैं।

कनाडा के हाउस ऑफ कॉमन्स ने "कानून S226" पारित किया - संयुक्त राज्य अमेरिका में "मैग्निट्स्की अधिनियम" के समान एक अधिनियम। कनाडाई कानून रूस और अन्य देशों के नागरिकों पर "मानवाधिकारों का उल्लंघन करने" के लिए प्रतिबंध लगाने का प्रावधान करता है।

"मैग्निट्स्की एक्ट" का इतिहास: यूएसए से लेकर पूरी दुनिया तक

आपको याद दिला दूं कि मूल, अमेरिकी, "मैग्निट्स्की एक्ट" को संयुक्त राज्य अमेरिका में दिसंबर 2012 में हरमिटेज कैपिटल के प्रमुख विलियम ब्राउनर की पहल पर अपनाया गया था, जिसे विशेष रूप से रूसी अदालत द्वारा कर चोरी का दोषी पाया गया था। बड़े पैमाने पर।

प्रारंभ में, यह हर्मिटेज कैपिटल इनवेस्टमेंट फंड के एक वकील सर्गेई मैग्निट्स्की की मौत में शामिल होने के संदेह वाले लोगों के खिलाफ निर्देशित किया गया था, जिनकी मृत्यु मैट्रोस्काया टीशिना में हुई थी। ब्राउनर के अनुसार, मैग्निट्स्की को बदला लेने के लिए मार दिया गया - कर गबन के लिए उन्होंने बजट से खुलासा किया। काली सूची में रूसी कानून प्रवर्तन एजेंसियों के प्रतिनिधि, न्यायाधीश, संघीय दंड सेवा के कर्मचारी और कर निरीक्षक शामिल हैं। उन्हें संयुक्त राज्य अमेरिका में प्रवेश करने से प्रतिबंधित कर दिया गया और अमेरिकी बैंकों में उनकी वित्तीय संपत्ति को अवरुद्ध कर दिया गया। संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा मैग्निट्स्की अधिनियम के तहत कुल 44 रूसियों को ब्लैकलिस्ट किया गया था।

2016 में, कानून में संशोधन किया गया - राष्ट्रपति बराक ओबामा ने मैग्निट्स्की अधिनियम को वैश्विक दर्जा दिया। न केवल रूस, बल्कि "मानव अधिकारों के उल्लंघन, भ्रष्टाचार, गबन और अन्य अपराधों में शामिल होने" के संदेह वाले किसी भी देश के नागरिकों को ब्लैकलिस्ट करना संभव हो गया और कानून का दायरा पूरी दुनिया तक बढ़ा दिया गया।

इस प्रकार, "मैग्निट्स्की एक्ट" लंबे समय से घोषित लक्ष्यों से परे चला गया है - एक वकील की मौत का इस्तेमाल ब्राउनर द्वारा कानून प्रवर्तन अधिकारियों के साथ खातों को निपटाने के लिए किया गया था जो उसे करों का भुगतान न करने के लिए सता रहे थे।

कनाडाई अखबार द ग्लोब एंड मेल के अनुसार, "यह अभी तक स्पष्ट नहीं है कि मैग्निट्स्की अधिनियम के तहत कौन आएगा (यह केवल ज्ञात है कि रूस, वेनेजुएला, ईरान, म्यांमार और वियतनाम के नागरिकों पर प्रतिबंध लगाए जाएंगे), लेकिन एक सरकार नाम न छापने की शर्त पर सूत्र ने कहा कि, सबसे अधिक संभावना है, यह उन लोगों की पहली सूची में रूसी होंगे जो प्रतिबंधों के अधीन थे। उसी समय, प्रकाशन के अनुसार, इससे पहले हर्मिटेज कैपिटल के प्रमुख विलियम ब्राउनर ने ओटावा को 282 लोगों की एक सूची सौंपी थी, जो उनकी राय में प्रतिबंधों के अधीन होना चाहिए।

हर्मिटेज कैपिटल केस

जिस कारोबार ने इसे शुरू किया है वह करीब दस साल पुराना है। 1990 के दशक से, विलियम ब्राउनर द्वारा स्थापित निवेश कोष हर्मिटेज कैपिटल रूस में काम कर रहा है। फंड ने गज़प्रोम, सेर्बैंक और अन्य बड़ी कंपनियों के शेयरों में निवेश किया, लेकिन चूंकि प्राकृतिक एकाधिकार के शेयरों के स्वामित्व पर प्रतिबंध था, इसने कवर के तहत काम किया रूसी कंपनियां.

उसी समय, फंड की गतिविधि पश्चिम में "ग्रीनमेल" कहे जाने वाले कॉरपोरेट ब्लैकमेल की बेहद याद दिलाती थी। फंड, रूसी कंपनियों में एक निवेशक बनकर, उन पर दबाव डालना शुरू कर दिया, "अल्पसंख्यक शेयरधारकों के अधिकारों के लिए लड़ाई" के बहाने उनके काम को पंगु बनाने की कोशिश की। इसलिए, 2001 में, हरमिटेज ने Sberbank के खिलाफ 12 मुकदमे दायर किए, शेयरों के पहले से पंजीकृत अतिरिक्त मुद्दे को चुनौती देते हुए - इसके लिए बिना किसी आधार के, लेकिन शेयरों के खरीदारों को डराने के उद्देश्य से। योजना, पश्चिम में और दुनिया जितनी पुरानी है, लेकिन रूस में "प्रिय निवेशक" की ऐसी कलाओं को सहन किया।

यह जून 2007 तक जारी रहा, जब एक अरब से अधिक रूबल की राशि में करों का भुगतान न करने के लिए काम्या एलएलसी, जो कि ब्राउनर फाउंडेशन का हिस्सा है, के खिलाफ एक आपराधिक मामला शुरू किया गया था। ब्राउनर की कंपनी ने गणतंत्र के वित्त मंत्रालय के एक नेता के एक नकली पत्र का इस्तेमाल किया, जिसने उसे कर लाभ दिया। जांच के दौरान, यह पता चला कि मैग्निट्स्की और ब्राउनर ने जानबूझकर कलमीकिया में उद्यमों को स्थानांतरित कर दिया, जहां अधिमान्य कराधान व्यवस्था थी, और काल्पनिक रूप से विकलांग लोगों को काम पर रखा था, जिनके पास "वित्तीय विश्लेषकों" के पदों के लिए विशेष शिक्षा नहीं थी। हालांकि, इसने भुगतान किए गए कर की राशि को काफी कम करना संभव बना दिया।

उस समय तक, फंड के कर मामलों को प्रबंधित करने वाले मैग्निट्स्की ने ब्रिटिश वीजा के लिए आवेदन किया था और कीव के लिए टिकट बुक किया था। 24 नवंबर, 2008 को, उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और बाद में मैट्रोस्काया टीशिना में स्थानांतरित कर दिया गया, जहां उन्हें कोलेसिस्टिटिस का निदान किया गया। जल्द ही उन्हें बुटिरका में स्थानांतरित कर दिया गया, जहां उनकी हालत बिगड़ने लगी और एक महीने तक उन्हें डॉक्टर से मिलने का समय नहीं मिला। नवंबर 2009 में, मैग्निट्स्की की मृत्यु हो गई। इसी समय, इस बात का कोई सबूत नहीं है कि कैदी को प्रताड़ित किया गया था: विशेष रूप से, उसकी डायरियों में इस बारे में कुछ भी उल्लेख नहीं किया गया है। मैग्निट्स्की की मृत्यु के बाद, कला के भाग 2 के तहत अपराधों के आधार पर एक आपराधिक मामला शुरू किया गया था। रूसी संघ के आपराधिक संहिता के 124 ("रोगी को सहायता प्रदान करने में विफलता) और कला। रूसी संघ के आपराधिक संहिता के 293 ("लापरवाही")। स्पष्ट रूप से, अपनी मृत्यु के तीन दिन पहले, वह अदालत में ब्राउनर द्वारा प्रदान किए गए वकील को मना कर देता है।

इस कहानी के समानांतर, एक और विकसित हुआ: ब्राउनर की कंपनियां Parfenion LLC, Makhaon LLC और Riland LLC ने अचानक मालिकों को बदल दिया। इन कानूनी संस्थाओं की भागीदारी के साथ काल्पनिक अदालतों की मदद से, अज्ञात व्यक्तियों ने अपनी गतिविधियों से एक कृत्रिम नुकसान पैदा किया, जिसके बाद "ओवरपेड" करों की प्रतिपूर्ति के लिए मास्को में कर निरीक्षणालय संख्या 46 में दावा प्रस्तुत किया गया। यह तुरंत संतुष्ट हो गया, बजट से 5.4 बिलियन रूबल की राशि फर्मों के खातों में स्थानांतरित कर दी गई, जहां से वे एक अज्ञात दिशा में गायब हो गए। उसी समय, अपराध के आयोग में भाग लेने वाले बिचौलियों (गसानोव, कोरोबिनिकोव) की अचानक "दुर्घटनाओं" से मृत्यु हो गई।

नतीजतन, एक पूर्व चीरघर कार्यकर्ता विक्टर मार्केलोव को इस अपराध के लिए दोषी ठहराया गया था। जैसा कि अदालत के फैसले में संकेत दिया गया था, उसने 5.4 बिलियन रूबल की राशि में "ओवरपेड" कर की वापसी के लिए एक आवेदन दायर किया, जिसे मास्को कर निरीक्षकों के प्रमुखों द्वारा प्रदान किया गया था। यह स्पष्ट है कि मार्केलोव एक साधारण हस्ती थे। बाद में, अभियोजक जनरल के कार्यालय ने बताया कि लगभग 700 मिलियन रूबल की राशि में चुराए गए धन का हिस्सा रूसी बजट में वापस कर दिया गया था।

वैसे, एक निश्चित अलेक्सी नवलनी ने ब्राउनर के साथ सक्रिय रूप से सहयोग किया: उनसे विदेशी समर्थन और धन प्राप्त करने की उम्मीद करते हुए, उन्होंने उन्हें पत्राचार में केवल "प्रिय श्री ब्राउनर" कहा, उनकी हर संभव तरीके से चापलूसी की और उनके निर्देशों का पालन किया। नवलनी के हैक किए गए पत्राचार में इस तथ्य के पक्ष में बहुत सारे सबूत हैं कि नवलनी ने सूचना क्षेत्र में ब्राउनर के हितों की सक्रिय रूप से पैरवी की, जबकि यह अच्छी तरह से जानते हुए कि ब्राउनर एक अपराधी है।

जैसा कि हम देख सकते हैं, हर्मिटेज कैपिटल केस के कई स्याह पक्ष हैं। यह कहना सुरक्षित है कि ब्राउनर और मैग्निट्स्की कर चोरी में उलझे हुए थे। फिर भी, प्रश्न बने हुए हैं: कर निरीक्षकों के प्रमुखों ने इतनी आसानी से कर में पाँच बिलियन से अधिक की वापसी क्यों की, क्या यह "अनभिज्ञता से" या दुर्भावनापूर्ण इरादे से किया गया था? सामान्य तौर पर, यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि रूसी सरकारी निकायउस समय, मामले के सभी विवरणों का खुलासा नहीं किया गया था, और ब्राउनर ने आक्रामक प्रचार किया।

हालांकि, ब्राउनर के संस्करण के बारे में और भी सवाल हैं, जो दावा करते हैं कि मैग्निट्स्की के उत्पीड़न में शामिल लोगों ने अवैध रूप से लाखों डॉलर की संपत्ति अर्जित की। जैसा कि बाद में पता चला, इन व्यक्तियों के रिश्तेदार थे जो व्यवसाय में लगे हुए थे और आय का एक कानूनी स्रोत था। यह भी उल्लेखनीय है कि दुनिया के किसी भी देश में इन लोगों को किसी अदालत ने भ्रष्टाचार और अवैध समृद्धि का दोषी नहीं पाया है। ऐसा लगता है कि अगर ब्राउनर दावा करता है कि उसके पास सबूत हैं तो ऐसा करने से क्या रोकता है?

ब्राउनर ने भी ब्रिटिश (!) अभियोगआंतरिक मामलों के मंत्रालय के पूर्व अन्वेषक पावेल कारपोव (जो पहले हरमिटेज मामले से निपटे थे) के मुकदमे में, जिन्होंने ब्राउनर के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर किया था। उसी समय, निर्णय में न्यायाधीश साइमन ने संकेत दिया कि प्रतिवादी सर्गेई मैग्निट्स्की की यातना और हत्या में कारपोव की भागीदारी के तथ्य की पुष्टि करने के साथ-साथ भविष्य में किसी भी अपराध के कमीशन की पुष्टि करने में कम से कम कोई सबूत देने में असमर्थ थे।

रूस को दंडित करने के लिए एक उपकरण के रूप में मैग्निट्स्की का मामला

ब्राउनर ने मैग्निट्स्की की मौत के साथ पूरी कहानी को करों की चोरी के लिए मैग्निट्स्की से बदला लेने के रूप में बदल दिया। हालांकि, दस्तावेजों की एक प्राथमिक तुलना से पता चलता है कि बजट से पैसे की चोरी की जांच अप्रैल 2008 में शुरू हुई थी, और ब्राऊडर से यूके को आधिकारिक बयान जुलाई 2008 में ही प्राप्त हुआ था (जब चोरी पहले ही पूरी हो चुकी थी)।

इसके बाद, "कॉरपोरेट ब्लैकमेल" की सामान्य योजना के अनुसार ब्राउनर द्वारा मैग्निट्स्की की दुखद मौत का निंदनीय रूप से उपयोग किया गया था - जब व्यक्तिगत व्यावसायिक हितों के लिए राज्य पर दबाव डालने के बहाने कुछ समझौता साक्ष्य का उपयोग किया जाता है। इस तरह "मैग्निट्स्की एक्ट" सामने आया। बेशक, रसोफोबिक सर्कल और पश्चिमी खुफिया एजेंसियां ​​​​ब्रूडर के पीछे खड़ी थीं, जिन्होंने "मैग्निट्स्की कानून" की पैरवी करने में अपनी रुचि नहीं छिपाई।

ध्यान दें - यदि पहले यह केवल मैग्निट्स्की मामले में प्रतिवादियों के बारे में था, जो "न्याय के लिए ईमानदार अभियान" जैसा दिखता था, तो कानून को लोगों के अनिश्चित काल तक विस्तारित किया गया था। यह "मानवाधिकारों के उल्लंघन" को दंडित करने के लिए एक सामान्य वैचारिक उपकरण बन गया है - जैसा कि उन्हें अमेरिकी अभिजात वर्ग और कनाडा में उनके सहयोगियों में "रसोफोबिक पार्टी" द्वारा समझा जाता है। मैग्निट्स्की को अब कोई भी याद नहीं करता है - हम रूसी अधिकारियों पर दबाव के बारे में बात कर रहे हैं जो निर्णय लेते हैं जो पश्चिम के अनुरूप नहीं हैं।

और कनाडा का उदाहरण, जिसने अमेरिकी कानून के समान कानून को अपनाया, यह दर्शाता है कि अमेरिकी सहयोगियों में से कोई भी मैग्निट्स्की मामले की खूबियों को समझने में दिलचस्पी नहीं रखता है। अन्य राज्यों के रूसी नागरिकों के व्यक्तियों के खिलाफ प्रतिबंधों को जोड़ने के लिए, राजनीतिक रूप से प्रेरित अधिनियम की आँख बंद करके नकल करना अधिक सुविधाजनक है (उन्हें मैग्निट्स्की की मृत्यु से क्या लेना-देना है?)। क्योंकि रूस को किसी भी तरह से "मानवाधिकारों का उल्लंघन करने के लिए" - यानी संप्रभुता और भू-राजनीतिक हितों की रक्षा के लिए दंडित करना आवश्यक है।